தமிழ்நாடு மெர்கன்டைல் வங்கியின் முன்னாள் தலைவர் நேசமணிமாறன் முத்துவின் ரூ.293.91 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குனரகம் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம் (ஃபெமா) 1999ன் விதிகளின் கீழ் பறிமுதல் செய்துள்ளது. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
கைப்பற்றப்பட்ட சொத்துக்கள் நான்கு இந்திய நிறுவனங்களின் பங்குகளாக உள்ளன; (1) சதர்ன் அக்ரிஃபுரேன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்; (2) ஆனந்த் டிரான்ஸ்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட்; (3) MGM என்டர்டெயின்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் (4) MGM டயமண்ட் பீச் ரிசார்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ED கூறியது.
முத்து 2005-06 மற்றும் 2006-07 நிதியாண்டுகளில் சிங்கப்பூரில் இரண்டு நிறுவனங்களை இணைத்து 5,29,86,250 SGD (ரூ. 293.91 கோடிக்கு சமம்) முதலீடு செய்ததாக நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த முதலீடு ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதி பெறாமல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், வெளிநாட்டில் இவ்வளவு பெரிய முதலீட்டின் ஆதாரம் இந்திய கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படவில்லை, ”என்று ED மேலும் கூறியது.
அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தின் (ஃபெமா) பிரிவு 37A(1) இந்தியக் குடியுரிமை பெற்றவராக இருந்தபோது, ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதியின்றி வெளிநாட்டில் சொத்துக்களை வாங்கிய அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியே முதலீடு செய்த நபரின் உள்நாட்டுச் சொத்துகளைக் கைப்பற்ற ED க்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.
